SERVICIOS

• Asesoría y capacitación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, enfocado al cumplimiento de los sectores financiero a nivel México, así como al de las actividades vulnerables, área contable, fiscal, defensa legal, formación de oficiales de cumplimiento, apoyo a todo el sector del rubro financiero y de las actividades vulnerables.

• Capacitaciones en prevención de delitos y actividades vulnerables, así como la regulación tributaria, contabilidades generales y por segmento de negocio.

• Área contable fiscal.

• Defensa legal.

• Cumplimiento regulatorio, fiscal, tributario y prevención.